В Казахстане закрыли «серый» криптовалютный обменник с оборотом в $34 млн
В Казахстане выявили «серый» криптовалютный обменник ABS Change с оборотом в $34 млн
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана обнаружило в Астане нелегальную площадку для обмена цифровых активов и конфисковало денежные средства на сумму более $350 тыс.
В Казахстане выявили и пресекли деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change с оборотом в $34 млн, сообщило Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ).
Трое граждан Казахстана занимались незаконной предпринимательской деятельностью, управляя пунктом по обмену криптовалют вне территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), говорится в объявлении агентства. Такая деятельность разрешена в Казахстане только при наличии лицензии и только на территории МФЦА.
Незаконный обменный пункт работал в Астане с 2021 по 2023 год. По предварительной информации АФМ, общий оборот криптокошельков ABS Change на бирже Binance составил почти $34 млн.
adv.rbc.ru
Правоохранительные органы изъяли вещи организаторов «серого» обменника и денежные средства на сумму $342 тыс. и 7 млн тенге (около $16,1 тыс.). Также были выявлены криптоактивы на сумму почти $23 тыс. на двух криптокошельках на Binance, они временно заблокированы. Расследование продолжается.
Правила, согласно которым на территории Казахстана разрешены операции с криптовалютами при соблюдении определенных условий, были утверждены в мае 2022 года. Пилотный проект был запущен на территории МФЦА, для участия в нем криптоплатформам необходимо получить лицензию, а банкам — заявить о присоединении.
АФМ активно пресекает деятельность нелегальных площадок, работающих с криптовалютой вне МФЦА. В январе ведомство сообщило, что выявило 5 нелегальных обменников, в них были проведены обыски, конфискованы техника и криптокошельки, заморожены активы организаторов на криптобиржах.
Среди этих обменников был пункт KZobmen. В середине февраля АФМ арестовало имущество россиянина на сумму $187,7 тыс. за незаконные операции с криптовалютой через эту площадку.
Автор
Анастасия Кузьмичева
